Inchiesta

La Guardia di Finanza ha avviato uno specifico Piano Operativo per mettere sotto osservazione oltre 58.000 soggetti che negli anni dal 2009 al 2014 hanno effettuato movimentazioni finanziarie tra l’Italia e la Repubblica di San […]

I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno sequestrato un distributore di carburante, un’autorimessa un bar, una villa con piscina, tre appartamenti, diversi terreni, quote societarie, due autoveicoli ed un piazzale per il deposito mezzi pesanti, […]

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per complessivi € 2.645.000,00 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, Stefano Furlani, all’esito di una […]

Sponsorizzazioni presso vari eventi sportivi anche di rilevanza nazionale (Motor Show di Bologna, Trofeo automobilistico FUN CUP, Trofeo automobilistico ETCS, 24 ORE per TELETHON di Adria (RO), Campionato automobilistico SUPERSTARS, ecc.), ricerche di mercato, consulenze […]

La Guardia di Finanza di Pistoia ha concluso quattro verifiche fiscali nei confronti di altrettante associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, recuperando a tassazione oltre 360.000 euro ai fini delle […]

La Guardia di Finanza di Siracusa, a conclusione di complesse e articolate indagini delegate dalla locale Autorità Giudiziaria, ha sequestrato beni mobili e immobili riconducibili ai familiari dell’ex presidente della “Cassa edile” di Siracusa Paolo Pizzo, […]

La Guardia di Finanza di Treviglio, a seguito di una verifica fiscale, ha sequestrato beni per circa 4 milioni di euro nei confronti di un imprenditore operante nella bassa bergamasca, risultato essere formalmente nullatenente. Il […]

Nell’ambito della vicenda relativa alla “mazzetta” versata dai vertici della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia a un consulente accreditato della Regione Piemonte, che aveva portato ad indagare la Procura della Repubblica di Milano, per corruzione, […]

Arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, BALINI Mauro, noto imprenditore operante nel settore turistico e immobiliare, nonché Presidente del Porto Turistico di Roma, ubicato in Ostia Lido. Tradotti in carcere, assieme a lui, […]

IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LATINA HA ESEGUITO NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE CONVENZIONALMENTE DENOMINATA “SUN RAY”, 13 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, SMANTELLANDO COSÌ UN’ORGANIZZAZIONE CHE DA ANNI ERA ATTIVA NEL TRAFFICO INTERNAZIONALE […]