SCOPERTA UNA INGENTISSIMA EVASIONE FISCALE PER OLTRE DICIASSETTE MILIONI DI EURO AI FINI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, POSTA IN ESSERE DA IMPRESE GESTITE DA CITTADINI DI ETNIA CINESE. DENUNCIATE 20 PERSONE ED ESEGUITI SEQUESTRI DI […]
I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Pistoia, Alessandro Buzzegoli. […]
SEQUESTRI PER 95 MILIONI DI EURO E 30 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, questa mattina, a un’ordinanza […]
UN VIDEO-DOCUMENTARIO SULLA “SQUADRA” DI FINANZIERI CHE COLLABORÒ CON LO STORICO POOL ANTIMAFIA DELL’UFFICIO ISTRUZIONE DI PALERMO. Una squadra di finanzieri lavorò gomito a gomito con i magistrati del pool antimafia diretto da Antonino Caponnetto. […]
“Il mio ruolo all’interno dell’organizzazione era quello della gestione delle società, nella parte edile e nel rapporto con le istituzioni”, ha verbalizzato Grasso nell’interrogatorio del 12 dicembre 2017, quando fu formalizzata la sua collaborazione con […]
ARRESTATO PER UNA FRODE FISCALE MILIONARIA IL CONSULENTE FINANZIARIO DELL’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE ACCUSATO DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE. I finanzieri del Gruppo di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano […]
La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della locale Procura della Repubblica, nella giornata odierna, ha notificato un provvedimento di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di tre soggetti, coinvolti a vario titolo in […]
Notificati a otto indagati gli avvisi emessi dalla Procura della Repubblica. Contestata anche la responsabilità amministrativa all’Ente Casinò de La Vallée S.p.A. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta ha […]
I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato, nel quartiere Picanello di Catania, oltre 500 grammi di sostanze stupefacenti e tratto in arresto tre soggetti italiani. L’operazione scaturisce dall’intensificazione del controllo economico del […]
Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Catania l’8 maggio scorso ha revocato la misura cautelare emessa nei confronti di Ignazio Maugeri, presidente del Consiglio di amministrazione di Enaip Asaform Sicilia che disponeva […]
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