Frodi fiscali e bancarotte fraudolente, utilizzando società offshore ubicate in paradisi fiscali. E’ quanto emerso da un’indagine condotta dal Nucleo Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia e coordinata dalla Procura […]
Frode carosello, riciclaggio, reati fiscali e fallimentari. Disposti sequestri per 234 milioni di euro. I militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo […]
PATTEGGIAMENTI E CONFISCHE A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CON BASE IN ITALIA E ALL’ESTERO RESPONSABILE DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E FRODI FISCALI. Applicazione della pena su richiesta delle parti e prime confische definitive di beni immobili […]
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