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HomeNucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Attualità

Presunta truffa per oltre 600 mila euro: Vittima raggirata per circa 15 anni da una “finta” modella brasiliana

Aprile 28, 2022

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura della Repubblica brianzola, stanno dando esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo, finalizzato […]

Attualità

Operazione Dandi: Sgominata organizzazione di narcotrafficanti

Aprile 16, 2019

Operazione Dandi: militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito nel Lazio e in Spagna la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale nei confronti […]

Attualità

W l’Italia: arrestata direttrice del Crea, Consiglio ricerca in Agricoltura

Marzo 5, 2019

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale capitolino ha disposto misure cautelari nei confronti di 5 funzionari del […]

Inchiesta

Ultima spiaggia: Maxi confisca di beni per un valore di oltre mezzo miliardo di euro

Gennaio 10, 2019

ULTIMA SPIAGGIA: militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito decreto di confisca, emesso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, avente a oggetto numerosi immobili, autoveicoli, società, conti bancari e […]

Attualità

W l’Italia: Scoperta frode fiscale milionaria

Gennaio 8, 2019

311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,1 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 625.000 euro, 8 persone indagate e un sequestro […]

Attualità

W l’Italia: scoperta truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche

Dicembre 20, 2018

Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.S., di 34 anni e domiciliare nei confronti di L.L., di 52 anni, entrambi residenti […]

Attualità

RICICLAGGIO: GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA VILLA E TERRENI

Novembre 13, 2018

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo hanno sequestrato la Cascina Altavilla e oltre 52 ettari di terreno di proprietà di M.C. nel Comune di Albaretto della Torre e di Arguello.   […]

Attualità

OPERAZIONE LIBECCIO INTERNATIONAL. SEQUESTRATE OLTRE 20 TONNELLATE DI HASHISH

Agosto 9, 2018

OPERAZIONE “LIBECCIO INTERNATIONAL”, SEQUESTRATE OLTRE 20 TONNELLATE DI HASHISH OCCULTATE SU MOTONAVE PANAMENSE, ARRESTATI IL COMANDANTE ED I 10 COMPONENTI DELL’EQUIPAGGIO DELL’IMBARCAZIONE, PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI.   I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico […]

Attualità

TRUFFA AI DANNI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER OLTRE TRE MILIONI DI EURO

Luglio 23, 2018

La Guardia di Finanza di Mantova ha segnalato all’Autorità Giudiziaria 19 medici per varie ipotesi di reato, che vanno dalla truffa alle false dichiarazioni, accertando un danno per le casse dell’Erario di tre milioni di […]

cirsme

Ultimo di trentamila di Roberto Gugliotta

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