I Finanzieri della Tenenza di Crema, nell’ambito dell’operazione “Enigma” coordinata dal Mauro Clerici, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di disponibilità finanziarie, autovetture e […]
GUARDIA DI FINANZA REGGIO CALABRIA E SCICO SOTTOPONGONO A SEQUESTRO L’INTERO PATRIMONIO DEL GRUPPO IMPRENDITORIALE BAGALA’, ESPRESSIONE DELLA COSCA PIROMALLI. 115 MILIONI DI EURO, IL VALORE DEI BENI OGGETTO DELLA MISURA PATRIMONIALE. Militari del […]
La DIA di Messina, supportata dal Centro Operativo di Catania, a conclusione di un’attività investigativa – culminata nella proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dal Direttore della DIA, Generale di Divisione Giuseppe […]
ARRESTI DOMICILIARI E MISURE INTERDITTIVE PER I PRECEDENTI E GLI ATTUALI SOCI-AMMINISTRATORI. SEQUESTRO DELLE NOTE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI PIAZZA DON BOSCO E DI MONDELLO, OLTRE CHE DI 600.000 EURO SUI CONTI CORRENTI DEGLI INDAGATI. […]
FRODE FISCALE E CONTRIBUTIVA DI RILEVANTI DIMENSIONI: FATTURE FALSE PER 190 MILIONI DI EURO. 73 PERSONE INDAGATE A VARIO TITOLO PER I REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FRODE FISCALE E/O CONTRIBUTIVA, 36 LE […]
SCOPERTA FRODE FISCALE DA 44 MILIONI DI EURO DENUNCIATE 39 PERSONE PER REATI TRIBUTARI E RICICLAGGIO. La Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, ha scoperto una […]
FRODE FISCALE E RICICLAGGIO INTERNAZIONALE PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO: LA GUARDIA DI FINANZA DI SILANDRO SEQUESTRA IMMOBILI, SOCIETA’ E RAPPORTI FINANZIARI. Beni immobili, un’autovettura, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti bancari per […]
TURBATA LIBERTÀ NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI A CARIATI (CS). ESEGUITE 5 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI IMPRENDITORI E PUBBLICI UFFICIALI. I Finanzieri della Compagnia di Rossano (CS), […]
DURO COLPO A COSA NOSTRA. DISPOSTI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI A CARICO DI 47 PERSONE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO, RICICLAGGIO, TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, RICETTAZIONE, USURA ED ESTORSIONE. SEQUESTRATI IMMOBILI, SOCIETA’ E CONTI CORRENTI […]
NEL MIRINO DELLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GUARDIA DI FINANZA LE LOCAZIONI DI 2 STORICI CIRCOLI SPORTIVI. DANNO ERARIALE PER OLTRE 3 MILIONI DI EURO. SI STA ORMAI ESPANDENDO A MACCHIA […]
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