guardia di finanza Archivi - Pagina 95 di 138

W l’Italia: Denunciati 8 dipendenti pubblici per assenteismo ai “castelli romani”

Ottobre 27, 2020

Roma – Alcuni non facevano neppure ingresso nella sede ma figuravano al lavoro; altri si allontanavano dopo aver “strisciato” regolarmente il proprio badge nel dispositivo di registrazione delle presenze installato all’ingresso della “Casa della Salute” […]

Falso Sassicaia, con le frodi rischia l’export di vino in crisi Covid

Ottobre 17, 2020

Serve tolleranza zero sulle frodi che mettono a rischio lo sviluppo di un settore che è cresciuto puntando su un grande percorso di valorizzazione qualitativa che ha portato il vino italiano a raggiungere il record […]

MESSINA – MAXI SEQUESTRO DI COCAINA AGLI IMBARCADERI: 20 KG. DI COCAINA PURISSIMA OCCULTATI IN UN DOPPIOFONDO DI UN’AUTOVETTURA

Ottobre 17, 2020

Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato, presso gli imbarcaderi dei traghetti che collegano con la Calabria, circa 20 chili di cocaina, occultati a bordo di un’autovettura, individuata nel corso dei […]

Operazione Jonny, GdF scopre maxi-evasione per 22,7 mln della Kroton Games. Sequestrati beni per un valore di 14 milioni di euro

Ottobre 16, 2020

I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, al termine di una complessa attività di polizia economico-finanziaria, hanno scoperto una maxi evasione fiscale di circa 22 milioni e 700 mila euro, da parte della società Kroton […]

Operazione Perfido. Sequestrate società, immobili, automezzi, macchine da cantiere, attrezzature e conti correnti

Ottobre 16, 2020

Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza trentina hanno concluso le indagini specialistiche volte ad aggredire il patrimonio illecitamente accumulato dai membri di un sodalizio mafioso presente in Val di Cembra. […]

Torino: Frode prodotti informatici, sequestrati beni per 40 milioni

Ottobre 15, 2020

Operazione Labirinto – Smantellata associazione a delinquere dedita alle frodi internazionali… Oltre 150 Finanzieri sono impiegati dalle prime ore di questa mattina in una vasta operazione che vede coinvolte numerose province in tutta Italia in […]

Operazione Acqua ragia – Tre arresti domiciliari e sequestro di tre società

Ottobre 14, 2020

A partire dalle prime ore di questa mattina, militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Gela e personale appartenente al Gruppo Operativo Regionale Antifrode – DT VIII Sicilia – dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, […]

Assunzioni fittizie e indennità I.N.P.S. – Denunciate 41 persone per truffa aggravata

Ottobre 12, 2020

Nell’ambito delle attività volte al contrasto dei fenomeni di indebita percezione di erogazioni pubbliche perpetrati mediante meccanismi di frode in materia giuslavoristica, le Fiamme Gialle di Vicenza hanno sviluppato una complessa attività d’indagine, che si […]

Messina, potenziati i controlli anti Covid nei locali della movida

Ottobre 9, 2020

Messina – Uno specifico piano per intensificare i controlli nei luoghi della movida e nelle aree maggiormente a rischio assembramento a Messina, con particolare attenzione alle zone della città dove si registra una più numerosa […]

MAXI FRODE FISCALE DI OLTRE 15 MILIONI DI EURO. DISPOSTO IL SEQUESTRO DI 6,5 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI UN NOTO IMPRENDITORE MESSINESE

Ottobre 9, 2020

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di complesse attività di polizia economico-finanziaria, hanno scoperto una maxi frode fiscale che ha permesso a un noto imprenditore cittadino di evadere complessivamente oltre 15 milioni di […]