17 PERSONE ARRESTATE FRA CROTONE E VERONA, SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE DEL VALORE DI 12 MILIONI DI EURO, 118 MEZZI SEQUESTRATI 3 SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. SONO QUESTI, SINTETICAMENTE, I NUMERI DELL’OPERAZIONE IN CORSO QUESTA […]
DENUNCIATI 53 DIRIGENTI DELLA REGIONE MARCHE PER ABUSO D’UFFICIO, PER AVER PROCEDUTO ALL’INDEBITA ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E SENZA CONCORSO, DI CENTINAIA DI LAVORATORI. Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Macerata, in […]
Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari – diretta da Carmela de Gennaro – la Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha disposto il sequestro conservativo “ante causam” di beni nei confronti […]
SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO E NOTIFICATA UNA MISURA INTERDITTIVA A 2 IMPRENDITORI EVASORI FISCALI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO. OPERAZIONE “VORTICE 2017”. Militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale […]
Il metodo fondante è quello ereditato da Giovanni Falcone: seguire i flussi di denaro per individuare l’attività criminale. È la regola principe dell’antiriciclaggio, ma nell’era dell’evoluzione tecnologica, dei mutamenti imprenditoriali e del proliferarsi di norme […]
I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, del Gruppo Carabinieri di Palermo e del Comando Compagnia Carabinieri di Bagheria, hanno dato esecuzione […]
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