Inchiesta

La Guardia di Finanza di Pistoia ha concluso quattro verifiche fiscali nei confronti di altrettante associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, recuperando a tassazione oltre 360.000 euro ai fini delle […]

La Guardia di Finanza di Siracusa, a conclusione di complesse e articolate indagini delegate dalla locale Autorità Giudiziaria, ha sequestrato beni mobili e immobili riconducibili ai familiari dell’ex presidente della “Cassa edile” di Siracusa Paolo Pizzo, […]

La Guardia di Finanza di Treviglio, a seguito di una verifica fiscale, ha sequestrato beni per circa 4 milioni di euro nei confronti di un imprenditore operante nella bassa bergamasca, risultato essere formalmente nullatenente. Il […]

Nell’ambito della vicenda relativa alla “mazzetta” versata dai vertici della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia a un consulente accreditato della Regione Piemonte, che aveva portato ad indagare la Procura della Repubblica di Milano, per corruzione, […]

Arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, BALINI Mauro, noto imprenditore operante nel settore turistico e immobiliare, nonché Presidente del Porto Turistico di Roma, ubicato in Ostia Lido. Tradotti in carcere, assieme a lui, […]

IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LATINA HA ESEGUITO NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE CONVENZIONALMENTE DENOMINATA “SUN RAY”, 13 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, SMANTELLANDO COSÌ UN’ORGANIZZAZIONE CHE DA ANNI ERA ATTIVA NEL TRAFFICO INTERNAZIONALE […]

I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, con la collaborazione dei colleghi dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito, nelle province di Pisa, Firenze, Lucca, Livorno, Massa/La Spezia e Ferrara, complessivamente 11 fermi di indiziati di […]

Un vero e proprio centro benessere, situato in zona centrale nel capoluogo sabaudo, fondato negli anni ’90, che abbinava l’attività fisica in palestra e piscina alla zona relax con sauna e massaggi. Ma le società […]

I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI RAGUSA HANNO DATO ESECUZIONE A UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE DI BENI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 400 MILA EURO NEI CONFRONTI DI UN NOTO LEGALE IBLEO, […]

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, nel decorso mese di maggio, ha eseguito una confisca penale disposta dal Tribunale di Ancona, in applicazione dell’art. 12 sexies del D.L. 306/1992 e, successivamente, una confisca di […]