Inchiesta

A seguito di complesse indagini, anche patrimoniali, delegate al Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, la Procura Distrettuale Antimafia di Catania ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Prevenzione di Catania un decreto di sequestro […]

Personale della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise ha dato esecuzione a decine di decreti di perquisizione spiccati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e aventi a oggetto numerosi uffici dei […]

I militari della Tenenza di Rionero in Vulture, nell’ambito delle attività volte alla tutela delle entrate erariali, hanno recentemente portato a termine due distinte operazioni di servizio a contrasto dell’economia sommersa nei confronti di altrettante […]

L’operazione “PECUNIA OLET” ha consentito di ricostruire minuziosamente l’attività di “pulizia di denaro sporco” (denaro proveniente da reati tributari e fallimentari commessi da un gruppo criminale) e di procedere al sequestro, tra Italia e Svizzera, […]

La Guardia di Finanza di Rimini, nell’ambito dell’azione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale nel settore dei locali di intrattenimento e sale da ballo, ha effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società […]

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi all’Erario realizzate attraverso il sistema dell’indebita percezione di indennità e sovvenzioni erogate dagli Enti Previdenziali e Assistenziali, i Finanzieri della Compagnia della Guardia di […]

Un resort da favola, situato in una rinomata località turistica dell’Ogliastra, 6 appartamenti sulla costa gallurese, un’autovettura e un motociclo, conti bancari e polizze assicurative: un patrimonio milionario riconducibile ai 2 capi della banda di […]

Militari del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno eseguendo dieci ordinanze di custodia cautelare (arresti domiciliari), perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro, tra beni […]

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Trapani in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane/Ufficio di Trapani, al termine di lunghe e laboriose indagini delegate dalla Procura di Marsala, hanno dato esecuzione a un provvedimento […]

Nell’ambito delle disposizioni sullo specifico settore impartite a livello centrale e dirette dal Comando Regionale di Bari, il Comando Provinciale di Lecce – Gruppo di Lecce, ha avviato accertamenti ad ampio spettro tesi all’individuazione di […]