Inchiesta

Aveva costituito una società per il commercio all’ingrosso di saponi e detersivi, ma da 10 anni ometteva sistematicamente di dichiarare i propri redditi al fisco. Con questa accusa il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria […]

IL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI CALTANISSETTA, AL TERMINE DI 4 VERIFICHE FISCALI ESEGUITE NEI CONFRONTI DI DUE SOCIETÀ E DUE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CREATE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI CALTANISSETTA, HA SCOPERTO UNA […]

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monza, nei […]

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari e della Tenenza di Molfetta della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dall’G.I.P. del Tribunale di Trani Raffaele Morelli, […]

I finanzieri del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Vicenza, su incarico della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nei confronti della “Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa”, ad un sequestro preventivo […]

LA GUARDIA DI FINANZA, SU RICHIESTA DELLA PROCURA DI VITERBO, HA ESEGUITO IL SEQUESTRO DELLA STRUTTURA PORTUALE DEL COMUNE DI MARTA, NELL’AMBITO DI UN’INDAGINE COORDINATA DAL PROCURATORE DI VITERBO PAOLO AURIEMMA E DAL P.M. MASSIMILIANO […]

La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata in relazione al fallimento di […]

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Aosta (ex Nucleo di polizia tributaria) ha concluso un’indagine trasversale di polizia valutaria, giudiziaria e fiscale nei confronti di diversi soggetti ricoprenti la figura del cosiddetto “cambista”, operanti nelle […]

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, nel corso di un intervento eseguito a Castel Maggiore, presso un magazzino gestito da un soggetto di origine cinese, hanno sequestrato circa 20 mila tra maschere di Carnevale, […]

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria di L’Aquila, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Abruzzo, Tommaso MIELE, su proposta del Vice Procuratore Generale della citata […]