LA GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA HA ESEGUITO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, EMESSA DAL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI PISTOIA NEI CONFRONTI DI P.L., SEDICENTE ESPERTO LEGALE TRIBUTARIO DI ORIGINE MONTECATINESE CHE AVEVA STABILITO IL PROPRIO CENTRO D’AFFARI A MILANO. IL “PROFESSIONISTA”, SPECIALIZZATO NELL’ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN STATO DI INSOLVENZA E SUCCESSIVA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLE STESSE E’ STATO CATTURATO NEI PRESSI DI MODENA A BORDO DI UN’AUTO DI LUSSO NEL CUI INTERNO SONO STATI RINVENUTI SVARIATI CELLULARI, UN PERSONAL COMPUTER, UN ROLEX E UN TROLLEY CON EFFETTI PERSONALI. IL CONSULENTE È INDAGATO INSIEME AD ALTRE 26 PERSONE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE TRANSNAZIONALE AGGRAVATA FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI REATI FALLIMENTARI, FISCALI E RICICLAGGIO. LE INDAGINI, CONDOTTE DAI FINANZIERI DELLA COMPAGNIA DI MONTECATINI TERME E DELLA SEZIONE DI P.G. ALIQUOTA GDF SOTTO IL COORDINAMENTO DEL PROCURATORE DI PISTOIA, PAOLO CANESSA E DEL SOSTITUTO P.M. FABIO DI VIZIO, HANNO FATTO EMERGERE ELEMENTI DAI QUALI SI IPOTIZZA L’ESISTENZA DI UN SODALIZIO CRIMINALE IDEATO E PROMOSSO DALLO PSEUDO BROKER IL QUALE, PROPONEVA ALLA PROPRIA CLIENTELA SOLUZIONI PERSONALIZZATE TESE A SALVAGUARDARE I BENI DI SOCIETA’ IN STATO DI INSOLVENZA SPONSORIZZATE, TRA L’ALTRO, SU NUMEROSI SITI INTERNET E PAGINE WEB. LE CONSULENZE, TUTTAVIA, SI CONCRETIZZAVANO IN OPERAZIONI OPACHE E CREATIVE ATTRAVERSO UNA PLETORA DI PRESTANOME E AZIENDE, ANCHE DI DIRITTO COMUNITARIO, AL SOLDO DEL CONSULENTE. NELLO SPECIFICO, LE OPERAZIONI DI DISTRAZIONE E SMATERIALIZZAZIONE DEI PATRIMONI AZIENDALI A VANTAGGIO DEGLI IMPRENDITORI/CLIENTI E A DANNO DEI CREDITORI SOCIALI E DELL’ERARIO AVVENIVA CON LE SEGUENTI MODALITA’:
– MODIFICA ASSETTO SOCIETARIO MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLE QUOTE DI SOCIETA’, SOSTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE/CLIENTE E SPOSTAMENTO DELLA SEDE LEGALE;
– ACCENSIONE E UTILIZZO DI CONTI AD HOC PER FAR TRANSITARE LE MOVIMENTAZIONI SOTTESE ALLE OPERAZIONI DI SPOSSESSAMENTO DELL’AZIENDA;
– EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI PER GIUSTIFICARE FORMALMENTE LE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE E LE OPERAZIONI COMMERCIALI;
– CESSIONE, AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI DEPAUPERAMENTO DELLE RICCHEZZE RESIDUE DELLE SOCIETA’, A PERSONAGGI BULGARI, SLOVACCHI, CECHI E INGLESI DELLA COMPAGINE SOCIALE CON CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL’ESTERO ONDE FARNE PERDERE DEFINITIVAMENTE LE TRACCE.
CONTESTUALMENTE ALL’ESECUZIONE DELL’ORDINANZA LE FIAMME GIALLE HANNO PROCEDUTO A PERQUISIRE LE ABITAZIONI DEI PRESTANOME E DEGLI IMPRENDITORI UBICATE NELLE PROVINCE DI MILANO, VARESE, VENEZIA, MODENA, SAVONA, PISTOIA, PISA E TARANTO SEQUESTRANDO PERSONAL-COMPUTER E CORPOSA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. SONO STATE INOLTRE SEQUESTRATE AI FINI DELLA CONFISCA DIRETTA SOMME DI DENARO GIACENTI SUI CONTI CORRENTI DI ALCUNI INDAGATI NONCHE’ 7 IMMOBILI, L’AUTO DI LUSSO ED IL PRESTIGIOSO OROLOGIO AI FINI DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE PER UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 1 MILIONE DI EURO.
