Nel settembre 2015 il Nucleo di polizia tributaria di Brescia avanzava, presso la Procura della Repubblica di Como, una proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Si premette che nella serata del 14 luglio 2015, a seguito di un controllo del territorio nell’ambito di un normale servizio di istituto svolto in provincia di Milano, veniva fermato tale M.H., soggetto di origine albanese con precedenti specifici in materia di stupefacenti, dimorante nella provincia lariana. Nella circostanza gli operanti rinvenivano, occultata in un doppio fondo del cruscotto, la somma di 300.000 euro circa in contanti. Viste le modalità di occultamento delle disponibilità liquide, si provvedeva al sequestro probatorio del denaro e alla denuncia a piede libero di M.H. per il reato di riciclaggio.
