RICICLAGGIO INTERNAZIONALE Archivi

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Riciclaggio internazionale e reati tributari. 1 arresto, 15 indagati, sequestrati beni per 3,5 milioni di euro

Dicembre 11, 2019

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori […]

GDF MODENA: OPERAZIONE “BARQUEIRO”

Agosto 17, 2018

PATTEGGIAMENTI E CONFISCHE A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CON BASE IN ITALIA E ALL’ESTERO RESPONSABILE DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E FRODI FISCALI. Applicazione della pena su richiesta delle parti e prime confische definitive di beni immobili […]