MAXI FRODE FISCALE Archivi

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MAXI FRODE FISCALE DI OLTRE 15 MILIONI DI EURO. DISPOSTO IL SEQUESTRO DI 6,5 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI UN NOTO IMPRENDITORE MESSINESE

Ottobre 9, 2020

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di complesse attività di polizia economico-finanziaria, hanno scoperto una maxi frode fiscale che ha permesso a un noto imprenditore cittadino di evadere complessivamente oltre 15 milioni di […]

GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE “BONUS 80”, MAXI FRODE FISCALE

Novembre 7, 2018

MAXI FRODE FISCALE – FALSA ASSUNZIONE DI OLTRE 2.100 LAVORATORI. SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI 8 IMPRENDITORI. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un provvedimento […]

PESARO: SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE INTERNAZIONALE DI 55 MILIONI DI EURO

Giugno 21, 2018

La Compagnia della Guardia di Finanza di Fano, nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria denominata “Grandi Magazzini” condotta per l’accertamento di gravi reati (associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, […]