“Il mio ruolo all’interno dell’organizzazione era quello della gestione delle società, nella parte edile e nel rapporto con le istituzioni”, ha verbalizzato Grasso nell’interrogatorio del 12 dicembre 2017, quando fu formalizzata la sua collaborazione con […]
ARRESTATO PER UNA FRODE FISCALE MILIONARIA IL CONSULENTE FINANZIARIO DELL’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE ACCUSATO DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE. I finanzieri del Gruppo di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano […]
La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della locale Procura della Repubblica, nella giornata odierna, ha notificato un provvedimento di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di tre soggetti, coinvolti a vario titolo in […]
Notificati a otto indagati gli avvisi emessi dalla Procura della Repubblica. Contestata anche la responsabilità amministrativa all’Ente Casinò de La Vallée S.p.A. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta ha […]
I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato, nel quartiere Picanello di Catania, oltre 500 grammi di sostanze stupefacenti e tratto in arresto tre soggetti italiani. L’operazione scaturisce dall’intensificazione del controllo economico del […]
Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Catania l’8 maggio scorso ha revocato la misura cautelare emessa nei confronti di Ignazio Maugeri, presidente del Consiglio di amministrazione di Enaip Asaform Sicilia che disponeva […]
I finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, sotto la direzione ed il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo siciliano hanno arrestato due persone, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei […]
SGOMINATA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DEDITA ALL’EMISSIONE DI FATTURE FALSE, AL RICICLAGGIO DI DENARO FRUTTO DI EVASIONE, ALLA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA. OLTRE 16 MILIONI DI EURO DI FRODE ACCERTATA. ARRESTATI 4 SOGGETTI RITENUTI I PRINCIPALI […]
I finanzieri del Gruppo Milano hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare (di cui una in carcere ed una agli arresti domiciliari), emesse dal Tribunale di Milano nei confronti di un professionista romano e di […]
Una maxi evasione fiscale da 48 milioni di euro è stata scoperta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, nell’ambito di una complessa attività investigativa che ha portato all’individuazione di una […]
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