I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Cuneo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno concluso un’articolata operazione di polizia giudiziaria che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale transnazionale specializzata in frodi […]
Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura interdittiva nei confronti di un funzionario in servizio presso il Tribunale di Velletri, sottoposto […]
Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale operante nel comprensorio pattese, beneficiario di crediti di imposta non spettanti connessi al “Superbonus 110%” ammontanti […]
Il rapporto tra evasione e riciclaggio è stretto e si alimenta reciprocamente attraverso strumenti giuridici (trust, fiduciarie, fondi patrimoniali), tecnologici (crypto-asset, HFT, sistemi di pagamento informali) e organizzativi (società zombie, imprese infiltrate dalla criminalità organizzata). […]
Latina – Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale […]
Messina – Cambia la squadra degli Ufficiali dipendenti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto. A distanza di due anni dall’entrata in vigore della riforma dei Reparti territoriali del Corpo lungo […]
Messina – Su delega della Procura della Repubblica di Messina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni per un valore superiore a […]
Bergamo – Nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla tutela delle persone più fragili, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bergamo hanno ricostruito una complessa vicenda che vede coinvolta una donna anziana, […]
La Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha contestato a quattro soggetti un presunto danno erariale derivante dal crollo del viadotto “ORTIANO II” sito nel comune di Longobucco (CS), infrastruttura che avrebbe dovuto […]
I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, nell’ambito di una più ampia attività di polizia economico-finanziaria volta ad individuare le posizioni sintomatiche di scarsa affidabilità fiscale, hanno disvelato un’ingente frode nel settore dei crediti d’imposta, […]
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