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Homefrode fiscale

frode fiscale

Inchiesta

Fermate 54 persone accusate di associazione ‘ndranghetista’

Novembre 16, 2021

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito 54 provvedimenti di fermo di indiziati di delitto, al termine di una lunga e articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Milano e condotta […]

Attualità

MILANO: Sequestrati per frode fiscale oltre 20 milioni di euro

Luglio 6, 2021

I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di diverse società operanti nel settore delle pulizie presso importanti catene […]

Attualità

Operazione Sordida charta. Frode fiscale per 43 milioni di euro

Marzo 4, 2021

Una maxi frode fiscale è stata smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione “Sordida Charta”, hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di oltre 25 milioni di euro, […]

Inchiesta

MESSINA, FRODE FISCALE E FATTURE FALSE PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO: Si tratta di una società operante nel settore delle pulizie

Dicembre 4, 2020

FRODE FISCALE E FATTURE FALSE PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO. ESEGUITO SEQUESTRO DI OLTRE € 200.000 NEI CONFRONTI DI UN NOTO IMPRENDITORE MESSINESE… I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno scoperto una articolata […]

Attualità

Frode fiscale – Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro

Maggio 22, 2020

Imposte evase da decine di imprese a Roma e provincia, per lo più nei settori alberghieri e della logistica… Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro […]

Attualità

Frode fiscale. 18 arresti nel settore delle telecomunicazioni

Gennaio 28, 2020

Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Milano e Lecco e dello S.C.I.C.O. di Roma stanno eseguendo, in Lombardia, Piemonte, Lazio, Valle d’Aosta e Calabria, un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, […]

Attualità

Cash River: smantellata associazione per delinquere transnazionale dedita alla frode fiscale

Dicembre 13, 2019

“Cash River” è il nome dell’operazione con la quale i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno indagando su un’ingente frode fiscale che vede coinvolti diversi imprenditori e numerose società italiane […]

Attualità

Operazione Nemesi. Arrestati nove responsabili di frode fiscale e sequestrati beni per oltre venti milioni di euro

Novembre 26, 2019

Operazione Nemesi: vasta operazione, condotta in Piemonte, Liguria, Sardegna e Sicilia, dal Comando Provinciale di Cuneo e dal Gruppo di Torino, nei confronti di un’articolata associazione a delinquere, di stampo internazionale, dedita alla commissione di […]

Attualità

W l’Italia: Scoperta frode fiscale milionaria

Gennaio 8, 2019

311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,1 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 625.000 euro, 8 persone indagate e un sequestro […]

Inchiesta

“GHOST TRUCK”: FRODE FISCALE PER OLTRE 10 MILIONI DI EURO

Settembre 7, 2018

OPERAZIONE “GHOST TRUCK”: FRODE FISCALE PER OLTRE 10 MILIONI DI EURO E QUASI 100 LAVORATORI COMPLETAMENTE IN NERO.   “Ghost Truck” – Camion Fantasma: è questo il nome della complessa operazione eseguita dai Finanzieri della […]

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Ultimo di trentamila di Roberto Gugliotta

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