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Homeattività di riciclaggio

attività di riciclaggio

Attualità

Conti correnti, al via i controlli sui movimenti in contante

Settembre 4, 2019

Partono da Settembre 2019 i monitoraggi e le segnalazioni alla Banca d’Italia dei movimenti in contante sui conti correnti nell’ambito delle regole fissate dalle norme antiriciclaggio, al fine di rilevare eventuali violazioni, secondo quanto previsto […]

cirsme

Ultimo di trentamila di Roberto Gugliotta

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