Catania – Il contrasto e la prevenzione del riciclaggio e gli adempimenti per la gestione della privacy sono stati oggi – venerdì 21 febbraio – i temi di approfondimento per i professionisti coinvolti in un […]
Il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di informazioni di dominio pubblico, la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio. Il principio è […]
CATANIA – La legalità, intesa come disciplina cogente per la tenuta di un sistema democratico che deve stimolare l’intera categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nello svolgimento della professione. Questi gli spunti che […]
Parere favorevole del Garante per la privacy su una norma volta all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e […]
CATANIA – Antiriciclaggio per contrastare operazioni sospette e flussi finanziari di origine illecita: una battaglia che vede in prima linea gli istituti bancari, soprattutto in questo periodo d’emergenza che ha generato una crisi economica senza […]
La decisione di sospendere i controlli in materia di Antiriciclaggio[1] non deve indurre a concentrarci unicamente sulla pianificazione di azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità da attuare nel periodo post-Coronavirus, per non generare il rischio […]
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