Inchiesta

I MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO HANNO SCOPERTO UN EVASORE TOTALE CHE, NONOSTANTE I NOTEVOLI GUADAGNI ACCUMULATI NEL TEMPO, DA ANNI NON VERSAVA UN EURO DI TASSE. A CONDURRE LE […]

Fatture false e frodi nel settore del marketing e dei servizi pubblicitari nazionali. Si è conclusa così un’attività della Guardia di Finanza di Ivrea, coordinata dal Dott. Giuseppe Drammis della Procura della Repubblica di Ivrea, […]

I finanzieri della Compagnia di Partinico hanno scoperto un sistema di frode che, basato su un giro di fatture false, ha permesso ad un imprenditore nel settore dell’agricoltura, G.D.N., 62 anni, originario di Montelepre (PA) […]

Nell’ambito di controlli volti a verificare l’effettivo utilizzo di natanti e imbarcazioni da diporto a uso commerciale nello specifico settore del cd “charter nautico”, i militari della Sezione Operativa Navale di Brindisi indirizzavano le indagini […]

Beni mobili e immobili, per un valore di 826.000,00 euro, sono stati sequestrati dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Gubbio nei confronti di una società di trasporti internazionali e intracomunitari, individuata nel corso di […]

Gli uomini del Comando Provinciale di Reggio Calabria, unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode di Gioia Tauro, hanno individuato e sequestrato un altro ingente carico di cocaina purissima. Il quantitativo di stupefacente, […]

I Finanzieri della Compagnia di Alessandria, nell’ambito della continua azione di contrasto alla piaga dell’evasione fiscale – condotta attraverso il controllo del territorio e l’utilizzazione delle banche dati informatiche – hanno recentemente individuato un imprenditore […]

E’ STATA CONCLUSA NEI GIORNI SCORSI DAI MILITARI DEL REPARTO OPERATIVO AERONAVALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ANCONA, UNA VASTA OPERAZIONE DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEMANIALE LUNGO TUTTO IL LITORALE MARCHIGIANO, FINALIZZATA AD ACCERTARE LA […]

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un’indagine coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza che ha portato alla denuncia di un milanese che per anni ha ottenuto indebitamente somme a fondo […]

La Guardia di Finanza ha avviato uno specifico Piano Operativo per mettere sotto osservazione oltre 58.000 soggetti che negli anni dal 2009 al 2014 hanno effettuato movimentazioni finanziarie tra l’Italia e la Repubblica di San […]