Inchiesta

La Guardia di Finanza di Jesolo ha concluso una complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Treviso e con la Procura tedesca di […]

La Guardia di Finanza di Siracusa ha completato la notifica del provvedimento di conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia nei confronti di 7 soggetti, funzionari dell’INDA e imprenditori siracusani. Le indagini coordinate dal […]

Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e sequestri nei confronti di altrettante persone fisiche (imprenditori e commercialisti) e di tre società. L’indagine del Nucleo Polizia […]

Sei persone denunciate, tra cui due funzionari pubblici e vari dirigenti d’azienda e ben 2,5 milioni di euro sequestrati. Con tali risultati si conclude la complessa attività di indagine portata a termine dalla Guardia di […]

I Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito, nelle provincie di Brescia, Bergamo, Milano, Vercelli e La Spezia, 30 perquisizioni e un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti […]

Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e Agenti di Polizia della Divisione Anticrimine della Questura di Trapani hanno eseguito, in Trapani e Paceco, il sequestro anticipato di beni ai fini della […]

Un vero e proprio “tsunami” dal porto di Fiumicino giunge fino alla Regione Lazio, al Comune di Fiumicino e a due società a partecipazione pubblica. E’ questo l’effetto dell’operazione “MAREMOSSO”, coordinata dalla Procura della Repubblica […]

La Procura della Repubblica di Catania – gruppo per i “reati contro la criminalità economica” – ha emesso inviti a presentarsi per rendere interrogatorio nei confronti di 14 persone sottoposte a indagini nell’ambito del p.p. […]

Coinvolte quasi 80 imprese riconducibili, a vario titolo, al Gruppo MEDEGHINI, di cui 21 società fallite, tutte operanti nel settore della produzione e vendita di prodotti lattiero-caseari o nel relativo indotto. Nell’ambito di una complessa […]

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Ancona, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno recentemente concluso una complessa attività investigativa, denominata “Operazione Black Fashion”, riguardante una ingente evasione fiscale perpetrata da un imprenditore marchigiano […]