Inchiesta

I militari della Guardia di Finanza di Merano, a seguito di una complessa attività di verifica fiscale, hanno segnalato alle autorità amministrative e penali una società di noleggio autovetture con sede principale in Germania, di […]

Nell’ambito di una complessa e articolata indagine condotta nel settore dei reati fallimentari, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito, nella […]

Gli uomini della Compagnia dei Gallarate, in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Linate , hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel confronti di M.L, 47 […]

I Finanzieri del Comando Provinciale e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare tra Roma e Bergamo ed effettuando il sequestro di immobili, società e conti correnti per un valore complessivo di […]

Nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione degli illeciti in materia di contraffazione dei marchi di fabbrica, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina hanno individuato e sequestrato circa 1000 confezioni di profumi illegali. I […]

Si è conclusa con l’adozione di 11 misure coercitive personali e con il sequestro per equivalente di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, la complessa […]

Lo scorso anno il Tribunale di Frosinone aveva disposto il sequestro, ora è arrivata anche la confisca: due soggetti di etnia rom da tempo residenti a Frosinone avevano la disponibilità di un patrimonio milionario ma […]

I militari della Guardia di Finanza di Malpensa, nell’ultimo periodo, hanno ulteriormente inasprito i controlli nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, anche in seguito ai recenti casi di cronaca nera che hanno […]

Due società riconducibili a un imprenditore meratese – la Poker Project e la X Y Z Racing Team attive nel campo dell’organizzazione e promozione di eventi sportivi – hanno per anni drasticamente abbassato fraudolentemente la […]

La Guardia di Finanza di Corigliano Calabro, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, ha scoperto l’ennesima frode in danno dell’INPS, perpetrata con metodi ormai collaudati nel tempo. Una cooperativa agricola praticamente inattiva, a mezzo […]