Inchiesta

Arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, BALINI Mauro, noto imprenditore operante nel settore turistico e immobiliare, nonché Presidente del Porto Turistico di Roma, ubicato in Ostia Lido. Tradotti in carcere, assieme a lui, […]

IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LATINA HA ESEGUITO NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE CONVENZIONALMENTE DENOMINATA “SUN RAY”, 13 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, SMANTELLANDO COSÌ UN’ORGANIZZAZIONE CHE DA ANNI ERA ATTIVA NEL TRAFFICO INTERNAZIONALE […]

I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, con la collaborazione dei colleghi dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito, nelle province di Pisa, Firenze, Lucca, Livorno, Massa/La Spezia e Ferrara, complessivamente 11 fermi di indiziati di […]

Un vero e proprio centro benessere, situato in zona centrale nel capoluogo sabaudo, fondato negli anni ’90, che abbinava l’attività fisica in palestra e piscina alla zona relax con sauna e massaggi. Ma le società […]

I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI RAGUSA HANNO DATO ESECUZIONE A UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE DI BENI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 400 MILA EURO NEI CONFRONTI DI UN NOTO LEGALE IBLEO, […]

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, nel decorso mese di maggio, ha eseguito una confisca penale disposta dal Tribunale di Ancona, in applicazione dell’art. 12 sexies del D.L. 306/1992 e, successivamente, una confisca di […]

La Guardia di Finanza di Siracusa ha completato la notifica del provvedimento di conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia nei confronti di 16 soggetti: funzionari dell’INDA, Regione Sicilia – Assessorato al turismo e […]

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito di un’articolata indagine a contrasto delle frodi al fisco, alcuni mesi orsono hanno arrestato due imprenditori, ancora detenuti, sequestrando svariati beni per milioni […]

Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con la fattiva collaborazione della 3^ Divisione dell’INTERPOL, hanno messo la parola “fine” al sodalizio criminale specializzato nelle frodi nelle pubbliche forniture, che aveva organizzato, solo cartolarmente, la consegna […]

La Guardia di Finanza di Ravenna, a conclusione di una indagine condotta sotto la guida della Procura della Repubblica di Ravenna e in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla stessa Autorità […]