Inchiesta

Le Fiamme Gialle di Crotone hanno individuato una dichiarazione mendace di un’azienda, riportante il valore del fatturato medio negli anni antecedenti la percezione dei contributi, sovrastimato rispetto a quello indicato nei bilanci depositati. In questo […]

I militari della Guardia di Finanza di Merano, a seguito di una complessa attività di verifica fiscale, hanno segnalato alle autorità amministrative e penali una società di noleggio autovetture con sede principale in Germania, di […]

Nell’ambito di una complessa e articolata indagine condotta nel settore dei reati fallimentari, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito, nella […]

Gli uomini della Compagnia dei Gallarate, in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Linate , hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel confronti di M.L, 47 […]

I Finanzieri del Comando Provinciale e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare tra Roma e Bergamo ed effettuando il sequestro di immobili, società e conti correnti per un valore complessivo di […]

Lo scorso anno il Tribunale di Frosinone aveva disposto il sequestro, ora è arrivata anche la confisca: due soggetti di etnia rom da tempo residenti a Frosinone avevano la disponibilità di un patrimonio milionario ma […]

Nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione degli illeciti in materia di contraffazione dei marchi di fabbrica, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina hanno individuato e sequestrato circa 1000 confezioni di profumi illegali. I […]

Si è conclusa con l’adozione di 11 misure coercitive personali e con il sequestro per equivalente di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, la complessa […]

I militari della Guardia di Finanza di Malpensa, nell’ultimo periodo, hanno ulteriormente inasprito i controlli nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, anche in seguito ai recenti casi di cronaca nera che hanno […]

Due società riconducibili a un imprenditore meratese – la Poker Project e la X Y Z Racing Team attive nel campo dell’organizzazione e promozione di eventi sportivi – hanno per anni drasticamente abbassato fraudolentemente la […]