Inchiesta

La Guardia di Finanza di Bolzano ha individuato falsi promotori finanziari che hanno effettuato una raccolta di fondi nei confronti di diversi altoatesini con l’obiettivo di promuovere investimenti finanziari – a pronti e a termine […]

Prosegue incessante la lotta al contrasto dell’evasione fiscale internazionale. I militari della Guardia di Finanza di Gaggiolo, al termine di una complessa attività di verifica fiscale, hanno scoperto un’altra società, formalmente costituita in Svizzera, ma […]

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Como, ha individuato sul territorio nazionale 3 cittadini francesi di origine balcanica nei cui confronti pendeva un ordine di arresto internazionale emesso dalla Procura Svizzera […]

Attraverso complesse alchimie contabili, diverse imprese del Tifernate operanti nel settore della metalmeccanica avevano realizzato un vorticoso giro di fatture false per aumentare fittiziamente i costi sostenuti e comprimere, di conseguenza, le imposte da versare […]

E’ quanto hanno scoperto gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pescara a conclusione di verifiche fiscali nei confronti di tre società pescaresi, riconducibili al medesimo “gruppo” familiare, operante nel […]

La Guardia di Finanza di Torino ha proceduto, nei giorni scorsi, all’esecuzione di un sequestro preventivo per equivalente – per i reati previsti dagli articoli 110 e 81 cpv. del codice penale e 11 del […]

La Guardia di Finanza di Torino, congiuntamente a funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato a termine nei giorni scorsi un’attività di contrasto ai fenomeni di illegalità e abusivismo nel settore […]

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Catania hanno posto in stato di fermo di indiziato di delitto due cittadini sedicenti gambiani per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in relazione allo […]

Nel comparto della prevenzione e del contrasto all’evasione fiscale, i Finanzieri biellesi, rivolgono particolare attenzione alle attività economiche che, pur evidenziando notevoli potenzialità reddituali (quali, ad esempio, l’estensione dei locali, il numero dei dipendenti, l’afflusso […]

Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Torre Annunziata i militari della Compagnia della Guardia dì finanza di CasteIlaminare di Stabia. coadiuvati da colleghi di altri reparti, hanno eseguito due ordinanze emesse […]