Inchiesta

A SEGUITO DI ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER SCOPO DI RICICLAGGIO, IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CATANZARO HA DISVELATO UNA FRAUDOLENTA SPOLIAZIONE DI BENI IN CAPO A NR. 2 SOCIETÀ […]

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in esecuzione della delega conferita dalla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania diretta dal Procuratore Regionale Cons. […]

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova stanno eseguendo un’ordinanza cautelare del divieto di esercitare attività inerenti imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per un periodo di 12 […]

60 decreti di perquisizione locale eseguiti, 38 persone denunciate, 8 immobili sequestrati e 300 militari della Guardia di Finanza impiegati. Sono questi i numeri di una imponente operazione di polizia giudiziaria denominata “Piazza Pulita” e […]

Nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i Finanzieri della Compagnia di Alessandria hanno scoperto un’ingente frode fiscale operata attraverso fatture per operazioni inesistenti. L’indagine ha avuto […]

Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente”, disposto dal Tribunale di Taranto, di un locale commerciale, altri beni e disponibilità finanziarie del valore complessivo di […]

A fronte di quasi 5 milioni di euro di fondi pubblici erogati dal soggetto attuatore della Regione Lazio, incaricato di gestire l’”emergenza Nord Africa”, a favore di un ente pubblico costituito in Provincia di Frosinone […]

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale etneo – 8 soggetti, tutti catanesi, per i reati di […]

I FINANZIERI DEL GRUPPO DI LAMEZIA TERME (CZ), COORDINATI DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, HANNO NOTIFICATO SETTE INFORMAZIONI DI GARANZIA NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTE PERSONE, DI CUI QUATTRO INDAGATE PER USURA ED ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ […]

Militari del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di otto misure cautelari interdittive (7 di divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e 1 di divieto temporaneo di esercitare la […]