Inchiesta

A seguito di indagini effettuate dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, la Procura della Repubblica di Roma – nella persona del Sost. Proc. Stefano Pesci – ha emesso specifici decreti di […]

È in corso dall’alba di oggi una vasta operazione del Nucleo di Polizia Tributaria-GICO di Venezia, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini, hanno consentito di individuare un sodalizio criminale transnazionale composto da soggetti […]

Gli uomini del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rovigo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo, in queste ore, sequestri di beni mobili e immobili per un valore di 9,5 milioni […]

I Finanzieri del Comando Provinciale e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare tra Roma e Bergamo ed effettuando il sequestro di immobili, società e conti correnti per un valore complessivo di […]

Le Fiamme Gialle di Crotone hanno individuato una dichiarazione mendace di un’azienda, riportante il valore del fatturato medio negli anni antecedenti la percezione dei contributi, sovrastimato rispetto a quello indicato nei bilanci depositati. In questo […]

I militari della Guardia di Finanza di Merano, a seguito di una complessa attività di verifica fiscale, hanno segnalato alle autorità amministrative e penali una società di noleggio autovetture con sede principale in Germania, di […]

Nell’ambito di una complessa e articolata indagine condotta nel settore dei reati fallimentari, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito, nella […]

Gli uomini della Compagnia dei Gallarate, in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Linate , hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel confronti di M.L, 47 […]

Si è conclusa con l’adozione di 11 misure coercitive personali e con il sequestro per equivalente di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, la complessa […]

Lo scorso anno il Tribunale di Frosinone aveva disposto il sequestro, ora è arrivata anche la confisca: due soggetti di etnia rom da tempo residenti a Frosinone avevano la disponibilità di un patrimonio milionario ma […]