Inchiesta

I militari della Guardia di Finanza di Varese proseguono incessantemente i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del traffico transfrontaliero di valuta. In particolare, le Fiamme Gialle di Malpensa, negli ultimi mesi, tra le migliaia […]

Fatture per operazioni inesistenti annotate in contabilità per oltre 100 milioni di euro, IVA evasa per oltre 11 milioni di euro, i tre soggetti responsabili della frode tratti in arresto: è questo il bilancio dell’operazione […]

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 soggetti (di cui uno deceduto a luglio), in relazione a plurime ipotesi di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le […]

Nella mattinata di oggi militari del Comando Nucleo Polizia Tributaria di Bari della Guardia di Finanza – nell’ambito dell’attività d’indagine avviata da questa Procura in ordine a condotte di appropriazione e/o fraudolente da parte amministratori […]

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO ECONOMICO/FINANZIARIO DEL TERRITORIO DA PARTE DELLE FIAMME GIALLE DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI REGGIO CALABRIA, HA PORTATO, NEI GIORNI SCORSI, ALL’ARRESTO, OPERATO DAI FINANZIERI DALLA COMPAGNIA DI VILLA SAN […]

Dalle prime luci dell’alba, oltre 120 militari del Comando Provinciale di Vicenza, in collaborazione con numerosi Reparti del Corpo sul territorio nazionale e con le Polizie di 5 Paesi esteri, stanno dando esecuzione a 18 […]

I MILITARI DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CALTANISSETTA, A CONCLUSIONE DI AUTONOMA ATTIVITÀ DI POLIZIA TRIBUTARIA, HANNO SCOPERTO E POSTO FINE A UN MECCANISMO FRAUDOLENTO, ATTUATO DA UNA SOCIETÀ OPERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO […]

BENI PER UN VALORE DI CIRCA DUE MILIONI DI EURO SONO STATI SEQUESTRATI DAL G.I.C.O. DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO, IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO EMESSO DAL GIP PRESSO […]

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dell’attività volta alla tutela della sicurezza dei prodotti e della salute pubblica, hanno stroncato un illecito commercio di medicinali illegali perpetrato nel mercato capitolino. Nello specifico, i […]

Al termine di una complessa attività di indagine durata oltre due anni e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Parma ha smascherato un’associazione a delinquere composta da 14 persone e […]