Inchiesta

I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo hanno sottoposto a confisca una società operante nel settore degli scavi e delle costruzioni con sede ad Altofonte (PA), riconducibile a Andrea DI MATTEO, del valore […]

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Assisi ha dato esecuzione a un sequestro preventivo “per equivalente” disposto dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti di un imprenditore di nazionalità cinese, operante nella filiera del […]

Il Nucleo di Polizia Tributaria di Ferrara ha sequestrato e contestualmente sottoposto a confisca, su ordine del Tribunale di Ferrara, un vasto complesso di beni riferibile a due coniugi marocchini condannati per frode fiscale. Il […]

Personale della Direzione Investigativa Antimafia di Messina, con l’ausilio del Centro Operativo di Catania, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica D.D.A., ha dato esecuzione alla confisca di beni, per un valore complessivo di […]

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova, nell’ambito dell’operazione denominata “Vurdòn”, hanno proceduto al sequestro di disponibilità finanziarie ed immobili per un valore di 2.777.952,67 euro nei confronti di una famiglia, dimorante nella provincia di […]

I finanzieri della Tenenza di Barcellona P.G. (Me) hanno concluso, nei giorni scorsi, un’operazione che ha permesso di scoprire un’ingente evasione fiscale, pari a sedici milioni di euro, mediante quella che era solo in apparenza […]

Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Taranto, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di uno yacht di lusso, di circa 14 metri, […]

Finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Mirandola hanno tratto agli arresti domiciliari un soggetto che, con la collaborazione di altri complici, aveva ideato e realizzato una frode in danno dell’erario consistente nella sistematica […]

Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale internazionale, la Guardia di Finanza di Forlì ha scoperto una società “esterovestita” attiva nel settore del trading di prodotti elettronici ed informatici, che ha sottratto a tassazione ricavi per oltre […]

Si sono da poco concluse due distinte operazioni delle Fiamme Gialle varesine che hanno avuto però un “nemico” comune, la criminalità di matrice nigeriana. Nel primo caso l’attività ha permesso nel suo complesso di debellare […]