Inchiesta

I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI RAGUSA, SU DELEGA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E NELL’AMBITO DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELL’EVASIONE FISCALE, HANNO DENUNCIATO 9 SOGGETTI, RESPONSABILI A VARIO TITOLO DI NR. 4 AZIENDE, PER REATI FISCALI […]

«Operazione Bucefalo», a Piazza Armerina sgominato dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza un sodalizio criminale, arrestati n. 8 soggetti, promotori ed organizzatori di un’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata alla […]

La Guardia di Finanza di Siena ha concluso le indagini su Massimo Lucchesini, agenteproduttore di noto gruppo assicurativo, autore di svariate decine di truffe a danno di propri clienti, denunciato alla Procura della Repubblica di […]

Personale della Squadra Mobile della Questura di Roma e dei Finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e il decreto di sequestro […]

Gli uomini del Comando Provinciale di Reggio Calabria, unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode di Gioia Tauro, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – hanno individuato e […]

37.500.000 pastiglie di tramadolo sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale del capoluogo ligure nell’ambito di una indagine, tuttora in corso, […]

IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CALTANISSETTA HA SCOPERTO UNA DITTA DI NISCEMI OPERANTE SU SCALA NAZIONALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA CHE NON AVEVA MAI PAGATO UN EURO DI TASSE! I FINANZIERI HANNO […]

Una complessa indagine avviata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Civita Castellana, ha portato alla scoperta di un sodalizio di persone, legate anche da vincoli familiari, operanti nella zona di Civita Castellana, finalizzato tra […]

Sono dieci i soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria dalla Guardia di Finanza di Crotone a seguito delle attività di approfondimento delle “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dai soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio. I minuziosi […]

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, su ordine della Procura della Repubblica labronica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza – emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, Fabrizio Nicoletti – di applicazione […]