Inchiesta

A seguito di una complessa attività di polizia economico-finanziaria è stata individuata dai finanzieri della Compagnia di Chiari, una società “cartiera” ufficialmente operante nel settore edile ma di fatto utilizzata unicamente all’emissione di fatture per […]

I Finanzieri della Compagnia di Luino, nei giorni scorsi, hanno messo un nuovo tassello all’operazione denominata “Era Glaciale”, iniziata nel mese di dicembre del 2015, che aveva portato alla denuncia di un soggetto di origine […]

A seguito di complesse indagini, anche patrimoniali, delegate al Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, la Procura Distrettuale Antimafia di Catania ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Prevenzione di Catania un decreto di sequestro […]

Personale della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise ha dato esecuzione a decine di decreti di perquisizione spiccati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e aventi a oggetto numerosi uffici dei […]

I militari della Tenenza di Rionero in Vulture, nell’ambito delle attività volte alla tutela delle entrate erariali, hanno recentemente portato a termine due distinte operazioni di servizio a contrasto dell’economia sommersa nei confronti di altrettante […]

L’operazione “PECUNIA OLET” ha consentito di ricostruire minuziosamente l’attività di “pulizia di denaro sporco” (denaro proveniente da reati tributari e fallimentari commessi da un gruppo criminale) e di procedere al sequestro, tra Italia e Svizzera, […]

La Guardia di Finanza di Rimini, nell’ambito dell’azione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale nel settore dei locali di intrattenimento e sale da ballo, ha effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società […]

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi all’Erario realizzate attraverso il sistema dell’indebita percezione di indennità e sovvenzioni erogate dagli Enti Previdenziali e Assistenziali, i Finanzieri della Compagnia della Guardia di […]

Un resort da favola, situato in una rinomata località turistica dell’Ogliastra, 6 appartamenti sulla costa gallurese, un’autovettura e un motociclo, conti bancari e polizze assicurative: un patrimonio milionario riconducibile ai 2 capi della banda di […]

Militari del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno eseguendo dieci ordinanze di custodia cautelare (arresti domiciliari), perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro, tra beni […]