Inchiesta

Svuotavano le società in stato d’insolvenza trasferendo i beni in società “pulite” create ad hoc: con questo meccanismo sono stati distratti oltre tre milioni di euro in danno dei creditori e dell’erario. Questo l’esito dell’attività […]

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Imperia hanno eseguito un sequestro di beni mobili, immobili e conti correnti nei confronti di un soggetto residente a Sanremo (IM), ritenuto di […]

All’esito di una complessa attività investigativa, su disposizione della Procura di Rimini, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale […]

I finanzieri del Comando Unità Speciali hanno sferrato l’ennesimo duro colpo alla pirateria on-line. I militari del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche – diretti dal Dott. Nicola Maiorano della Procura di Roma – hanno individuato a […]

I militari del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato un ingente quantitativo di preziosi e prodotti non sicuri presso un’attività commerciale sita nel centro di Catania e gestita da un cittadino bengalese. L’intervento, eseguito dai […]

I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CATANZARO HANNO ESEGUITO UNA MISURA INTERDITTIVA NEI CONFRONTI DI UN FUNZIONARIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, PER UNA DURATA DI 12 MESI, INDAGATO PER […]

Nell’ambito della nota indagine che riguarda l’aumento di capitale realizzato dalla CA.RI.FE. nel 2011 per 150 milioni di euro, le perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Ferrara nel luglio del 2016, eseguite dal Nucleo […]

A SEGUITO DI UNA COMPLESSA ATTIVITÀ DI INDAGINE, COORDINATA DAL SOSTITUTO PROCURATORE ALESSANDRO MOFFA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA E VOLTA A RISCONTRARE E REPRIMERE REATI AMBIENTALI, I FINANZIERI DELLA LOCALE COMPAGNIA, HANNO SOTTOPOSTO […]

Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo il sequestro di beni mobili ed immobili, per un valore stimato di circa 3 milioni di euro, nei confronti di MUSCO Francesco – […]

Tre persone tratte in arresto e una sottoposta all’obbligo di dimora, oltre all’accertamento di più di 4 milioni di Euro sottratti all’Erario. È questo il bilancio dell’Operazione “Careca”, frutto di un’intensa attività d’indagine, coordinata dalla […]