Inchiesta

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, i militari della Guardia di Finanza di Gallarate hanno individuato un professionista esercente l’attività di commercialista che operava nelle province di Varese e Milano senza presentare alcuna dichiarazione dei […]

Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, il Giudice per le indagini preliminari emetteva decreto di sequestro preventivo della struttura sanitaria “Centro di Medicina della Riproduzione e Infertilità” (C.R.I.) con sede in Catania, avendo […]

Oltre 30 imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza di Torino e 300.000 euro, da investire nel settore turistico, mai versati nelle casse comunali. A finire nei guai una trentina di albergatori tutti proprietari di strutture […]

L’operazione congiunta OLAF e Guardia di Finanza di Chiavari – dipendente dal I Gruppo Genova – ha disvelato un intricato sistema di frodi, attraverso il quale sono stati sottratti oltre 1,4 milioni di euro di […]

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a una misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale della Capitale, Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione, nei confronti degli eredi di SPAGNOLI Arcangelo, deceduto […]

“Macrolotto Pratese” l’Operazione “Alto Impatto” che si inserisce nel quadro delle iniziative predisposte dalla Guardia di Finanza allo scopo di intensificare, nell’ambito del controllo economico del territorio, il contrasto ai fenomeni di illegalità presenti sul […]

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in relazione al significativo incremento dei voli sullo scalo etneo, hanno intensificato i controlli sui passeggeri per ricercare […]

Al termine dell’operazione denominata “Maquillage”, la Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato denaro e immobili per oltre 4 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore operante nel settore delle energie rinnovabili, ritenuto responsabile […]

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Capo d’Orlando, nel corso di autonoma attività investigativa e di controllo economico del territorio, hanno individuato degli edifici abusivi lungo la zona costiera sottoposta a vincolo di […]

Un lavoratore in nero e oltre un migliaio di articoli potenzialmente pericolosi per la salute sequestrati. E’ un primo bilancio di un intervento della Guardia di Finanza di Torino, nel comune di Alpignano (TO), contro […]