Inchiesta

I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI RAGUSA, NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, HANNO SCOPERTO E DENUNCIATO DUE IMPRENDITORI EDILI DI SCICLI, TITOLARI DI ALTRETTANTE SOCIETÀ DI COSTRUZIONI, CHE HANNO MESSO IN ATTO UN […]

Si è conclusa in questi giorni l’operazione di contrasto alla pirateria del software denominata UNDERLI©ENSING 3, coordinata dal Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno eseguito in contemporanea 121 […]

Eseguite dal Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, le ordinanze di custodia cautelare emesse dall’A.G. di Como a carico di due persone di nazionalità dominicana e tunisina residenti, la prima in Cantù e, […]

La Guardia di Finanza di Luino ha eseguito un’ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Varese, in applicazione del Codice Antimafia. Il provvedimento riguarda disponibilità finanziarie per 363.590 euro, riconducibili a un soggetto pericoloso residente […]

Militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti in genere, hanno individuato in Montesilvano (PE), un cittadino senegalese che […]

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo e dopo articolate indagini, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo hanno eseguito un’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale, traendo in arresto 2 persone per […]

Il Gruppo Guardia di Finanza di Olbia ha tratto in arresto in flagranza di reato C.F.A. imprenditore olbiese di anni 44. L’attività giunge al termine di una articolata attività di indagine a contrasto dell’usura e […]

I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito una complessa attività investigativa, al termine della quale sono state sottoposte a sequestro somme di denaro per 1,5 […]

NEL QUADRO DELLA QUOTIDIANA ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA POSTA IN ESSERE DALLA GUARDIA DI FINANZA SUL TERRITORIO, I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI HANNO SCOPERTO UN CONSULENTE FINANZIARIO CHE SVOLGEVA L’ATTIVITÀ SENZA LE PRESCRITTE […]

L’attività di verifica fiscale condotte dalla Guardia di Finanza prevedono una serie di interventi a corollario dell’azione ispettiva volti a delineare perfettamente il profilo fiscale del soggetto controllato. È in questa fase che vengono analizzate […]